湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开20

「本文来源：证券日报」

证券代码：证券简称：兴发集团公告编号：临-

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：年1月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：年1月14日09点00分

召开地点：湖北省宜昌高新区发展大道62号悦和大厦室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自年1月14日

至年1月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过，相关公告于年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ 　　 　　 　　 　　

委托人持优先股数： 　　 　　 　　 　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　 　　 　　 　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　 　　 　　 　　 　　受托人身份证号：

委托日期： 　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：证券简称：兴发集团公告编号：临-

湖北兴发化工集团股份有限公司

十届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于年12月29日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于年12月19日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席王相森先生主持，应参会监事5名，实际参会监事5名。公司部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于预计公司年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

详细内容见关于预计公司年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临-。

公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站